Visto el Expediente N° 2.031/2003, y;

CONSIDERANDO:

Que por el citado Expediente tramita la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., la que ha sido propiciada y dada a conocer por el señor Presidente de dicha Corporación mediante nota dirigida a este Poder Ejecutivo;

Que a dicha Nota se adjunta el Orden del Día, en cuyo temario se incluye la consideración del vencimiento de los mandatos y designación de los miembros Titulares y suplentes del Directorio y Sindicatura, el tratamiento de la documentación del Art. 234 Inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2002, el tratamiento de la rendición de cuentas, informe y Balance según Art. 8.11 del Contrato de Fideicomiso, aprobado por Decreto N° 2.021/GCBA/2001, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/02, la determinación de la remuneración de los Sres. Directores- Art. 261 último párrafo- y Síndico- Art. 292 del mismo cuerpo legal-, correspondiente al ejercicio 2002 y la aprobación de la Gestión de los Señores Directores y Síndico Titular;

Que el artículo Décimoprimero del Estatuto de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. establece que el mandato de los miembros del Directorio será de dos ejercicios regulares, siendo reelegibles sin limitación alguna; en igual sentido, el artículo Vigésimonoveno dispone para el Síndico titular y suplente que su mandato será de dos ejercicios regulares, reelegibles indefinidamente;

Que, asimismo, el citado artículo Décimoprimero establece que mientras que la sociedad revista el carácter de sociedad unipersonal del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, todos los miembros titulares y suplentes son designados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad en su carácter de único accionista;

Que, con idéntico criterio, mientras el artículo Trigésimoquinto del Estatuto de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. establece, dentro de las facultades de la Asamblea, la de designar y remover a los Directores titulares y Suplentes y Síndico titular y suplente y distribuir todos los cargos, el artículo Trigésimosegundo dispone que mientras que la sociedad continúe su giro como sociedad unipersonal del estado de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo de la Ciudad ejercerá los derechos y obligaciones que le corresponden a la Asamblea, conforme el presente estatuto;

Que, consecuentemente, corresponde designar al representante de este Gobierno para participar en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y firmar el Acta correspondiente, siendo pertinente a tal efecto encomendar la misión al señor Escribano General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Escribano Carlos Víctor Gaitán, DNI 13.995.035;

Que, asimismo, teniendo en cuenta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es propietaria de la totalidad del paquete accionario de la precitada Corporación, y toda vez que se encuentra vencido el término de dos ejercicios previsto para los mandatos de los miembros del Directorio y del Síndico titular y adjunto, corresponde dar por cumplidos dichos mandatos a partir de la Asamblea y proceder a la designación de los miembros del Directorio y del Síndico Titular y Suplente;

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

Artículo 1° - Desígnase al señor Escribano General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Escribano Carlos Víctor Gaitán, DNI 13.995.035, para que en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asista a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., convocado su inicio para el día 28 de enero de 2003, a las 11 horas, en su sede social sita en Avenida Sáenz 1470 y para las eventuales postergaciones de la misma en caso de pasarse a cuarto intermedios, en tal carácter, ejerza las facultades otorgadas para el tratamiento de los temas incluidos en el Orden del Día, que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2° - Dense por cumplidos los mandatos de los miembros del Directorio y del Síndico titular y suplente de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. a partir de la celebración de la Asamblea General de Accionistas, a que alude el artículo 1° del presente Decreto.

Artículo 3° -Desígnanse a los miembros del Directorio de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., según el siguiente detalle:

Presidente:

Artículo 4° - Desígnase Síndico Titular de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. a la Dra. Marta Haydeé Boeykens, DNI 6.541.817.

Artículo 5° - Facúltase al Sr. Escribano General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Escribano Carlos Víctor Gaitán, para que en nombre y representación del Sr. Jefe de Gobierno, y en la Asamblea indicada en el artículo 1°, resuelva los temas incluidos en el Orden del Día, con excepción de aquellos resueltos por el presente Decreto.

Artículo 6° - El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete y por el Señor Secretario de Desarrollo Económico.

Artículo 7° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Corporación Buenos Aires Sur S.E., y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. IBARRA - Fernández - Hecker

ANEXO

ANEXO

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración del vencimiento de los mandatos y designación de los miembros Titulares y suplentes del Directorio y Sindicatura.

2) Tratamiento de la documentación del Art. 234 Inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2002.

3) Tratamiento de la rendición de cuentas, informe y Balance según Art. 8.11 del Contrato de Fideicomiso, aprobado por Decreto N° 2.021/GCBA/2001, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/02;

4) Determinación de la remuneración de los Sres. Directores -Art. 261 último párrafo- y Síndico -Art. 292 del mismo cuerpo legal-, correspondiente al ejercicio 2002.

5) Aprobación de la Gestión de los Señores Directores y Síndico Titular.

- Lic. Eduardo Hecker, DNI 12.601.207, el que se desempeñará ad honorem.

- Arq. Iliana Perla Mignaqui, DNI 12.474.426.

- Dr. Juan Carlos Farizano, DNI 11.080.193.

- Dr. Juan José Pi de la Serra, DNI 12.780.145.

- Lic. Ricardo Oscar Olmos, DNI 8.321.594.

- Lic. Raquel Cecilia Kismer de Olmos, DNI 10.400.346.

ANEXOS

ANEXO

ANEXO

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración del vencimiento de los mandatos y designación de los miembros Titulares y suplentes del Directorio y Sindicatura.

2) Tratamiento de la documentación del Art. 234 Inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2002.

3) Tratamiento de la rendición de cuentas, informe y Balance según Art. 8.11 del Contrato de Fideicomiso, aprobado por Decreto N° 2.021/GCBA/2001, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/02;

4) Determinación de la remuneración de los Sres. Directores -Art. 261 último párrafo- y Síndico -Art. 292 del mismo cuerpo legal-, correspondiente al ejercicio 2002.

5) Aprobación de la Gestión de los Señores Directores y Síndico Titular.